Diplomado Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
$10,000.00
Fecha:
FECHA 1: Inicia 5 de agosto y concluye el 3 de septiembre
FECHA 2: Inicia 2 de septiembre y concluye el 1 de octubre
Hora: 9:00 A 13:00 PM
DÍA: Viernes y sábado
Duración (hrs): 4 Hrs por día ( 40 horas en 10 sesiones)
Ponente: Dra. Liliana Velázquez Velázquez
TEMARIO
1. Introducción
1.1. Conceptos básicos en materia de PLD/FT.
1.2. Organismos Internacionales
1.3. Autoridades nacionales
2. Marco Legal y regulatorio
2.1. Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
2.2. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
3. Enfoque Basado en Riesgos
3.1. Auditoría y supervisión.
3.2. Enfoque basado en riesgos (contexto internacional).
3.3. Enfoque basado en riesgos (contexto nacional).
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